證券代碼：002334 證券簡稱：英威騰 公告編號：2013－32

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知及會議資料已于2013年6月28日以電子郵件等方式送達各位董事。會議于2013年7月2日（星期二）上午9：30時在深圳市南山區龍井高發科技工業園4號廠房英威騰大廈六樓會議室以現場與通訊相結合方式召開，由董事長黃申力先生召集并主持。本次會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　根據中國證券監督管理委員會溝通反饋意見及公司的具體情況，公司對2013年5月21日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過的《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要（以下簡稱“原草案”）修訂如下：

　　①在原草案“第四章 股權激勵計劃具體內容”中解鎖條件的選定增加了如下補充說明：

　　“本次股權激勵行權績效考核指標設定上，公司秉著重點考慮對股東的長期可持續穩健回報，以及鼓舞股權激勵實施對象對實現目標的信心。

　　公司2013－2015年凈利潤指標設定為：以2012年凈利潤為基數，2013－2015年增長率不低于12％、25％、40％。公司 2010 年、2011 年、2012 年扣非后的凈利潤增長率分別為：62．13％、－20．79％、12．59％。公司2010年上市，整體行業發展趨勢較好，同時由于公司2009年凈利潤基數較低，致使公司2010年凈利潤有較大幅度的增長。2011年國際金融市場劇烈動蕩、歐債危機持續蔓延，公司通過收購、兼并、自我培育等方式引進技術、產品及人才并進一步加大了研發投入，且第一期股票期權激勵計劃終止實施，使得公司在2011年共計提2781．89萬元股份支付費用，影響公司2011年的利潤情況。總體上，隨著業績基數的不斷增大，公司的凈利潤增幅環比趨緩，公司設定的2013年－2015年的凈利潤增長率指標基本與2012年該指標持平，同時我們也參考了同行業上市公司2012年的凈資產收益率水平，與同行相比，該指標的設定高于行業平均水平。

　　另外，按2012年的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8276．81萬元來計算，2013－2015年股權激勵估算成本將分別占2012年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤的8．09％、12．03％、5．78％。本次股權激勵成本作為經常性損益反映，將在一定程度上抵消凈利潤的增幅。因此，本計劃利潤指標設置綜合考慮了行業的發展狀況和本次股權激勵的成本影響。

　　選擇凈資產收益率作為考核指標，能夠反映出公司的資產使用效率，同時公司股東也能夠比較其擁有凈資產權益的收益情況。公司在2010年上市后凈資產規模大幅度增加，2011年和2012年，受凈利潤增速下降以及凈資產增加兩項因素的影響，扣非后加權平均凈資產收益率下降至6．60％和7．21％。考慮到凈資產收益率主要受公司盈利水平、股權激勵費用計提的影響，而目前全球經濟走勢尚不明朗，人力成本不斷上升，這對于研發制造型的企業來說，面臨的業績壓力較大。同時本行業的競爭日趨激勵，為留住人才并保持企業的可持續發展，公司本次股權激勵方案設定了2013－2015年的凈資產收益率分別不低于7．6％、8％、8．5％的業績考核條件。

　　公司業務布局于電氣傳動、工業控制以及新能源行業三大板塊，涉及變頻器、ＵＰＳ電源、ＰＬＣ、伺服系統、軌道交通牽引、合同能源管理、電梯一體機等領域。隨著公司進一步加大研發力度、積極開拓國內外市場，完善研發、制造、營銷、服務一體化體系，實現業績快速增長，及子公司不斷發展，經濟效益逐步顯現，公司預計未來盈利能力增強，各業務領域取得較大進展，努力達成業績考核目標。”

　　②原草案“第四章第二節第六款”關于限制性股票業績考核遞延解鎖的說明進行修訂：

　　修訂前：

　　“對于上述解鎖安排的績效考核目標，若解鎖期內任何一期未達到解鎖條件，則當期可申請解鎖的相應比例的限制性股票可以遞延到下一年，在下一年達到解鎖條件時一并解鎖。若下一年仍未達到解鎖條件，公司有權不予解鎖并回購注銷部分股票。所有激勵對象考核當年可解鎖的限制性股票均不得解鎖，由公司回購注銷。

　　限制性股票的個人績效考核要求同股票期權。”

　　修訂后：

　　“對于上述解鎖安排的績效考核目標，限制性股票的解鎖條件達成，則激勵對象按照計劃規定比例解鎖。反之，若解鎖期內任何一期未達到解鎖條件，則公司按照本計劃，激勵對象當期可申請解鎖的相應比例的限制性股票由公司回購注銷。

　　公司選取上述績效考核目標原因同股票期權。

　　限制性股票的個人績效考核要求同股票期權。”

　　《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要已經中國證券監督管理委員會備案無異議。

　　本次修訂不涉及公司股權激勵計劃實質性內容的修訂。《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網。公司獨立董事發表了獨立意見，內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網。

　　本項議案需提交股東大會審議。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會同意于2013年7月19日下午14：30分召開2013年第二次臨時股東大會。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議于2013年7月19日下午14：30在公司5樓多功能廳召開，網絡投票時間為2013年7月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年7月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013 年7月18日下午15：00至2013年7月19日下午15：00期間的任意時間。

　　《關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網。

　　特此公告。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司

　　董事會

　　2013年7月2日

　　證券代碼：002334 證券簡稱：英威騰 公告編號：2013－33

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議通知及會議資料已于2013年6月28日以電子郵件等方式送達各位監事。會議于2013年7月2日（星期二）下午13：30時在深圳市南山區龍井高發科技工業園4號廠房英威騰大廈六樓會議室以現場方式召開，由監事會主席楊林先生召集并主持。本次會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。